На Буковине ликвидировали масштабную схему отмывания денег

Масштабную схему отмывания денег разоблачило в Черновицкой области подразделение по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с фискальной службой и прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организованная группа, в которую входило четверо буковинцев, наладила через фиктивные фирмы механизм легализации (отмывания) доходов, полученных в процессе экономической деятельности. Для вывода средств в "тень" злоумышленники по заказу предприятий проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции с формированием фиктивного налогового кредита. На доходы, полученные в результате сделок, они закупали транспортные средства и дорогостоящую недвижимость, в т.ч. земельные участки в Киеве. Правоохранители установили, что услугами злоумышленников пользовались несколько десятков предприятий из различных регионов Украины. По предварительным оценкам, ежемесячный размер сделок превышал 20 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы во время проведения обысков в офисах и по месту жительства участников группы обнаружили и изъяли семьсот шестьдесят тысяч гривень, почти сто десять тысяч долларов США и одиннадцать тысяч евро, а также более сорока печатей и штампов различных предприятий, банковские карточки, чековые книжки, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию.

На счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности, судом наложен арест.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.