Конвертцентр с оборотом более 642 млн грн разоблачили в Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного ценртра с оборотом более 642 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Установлена группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

Схема работы заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных фирм, которые в дальнейшем обналичивались для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10 -12% за конвертацию.

Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составляет более 642 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 107 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков изъято 148 тыс. долл., 608 тыс. грн и 7 тыс. евро наличными, 20 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, средства связи и документацию, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. На 29 расчетных счетов (на 5 из которых заблокировано 87 тыс. гривен) наложен арест.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 УК.

Следственные действия продолжаются.