Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожской области
![Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожской области Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожской области](/images/news/2017/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/16/9.jpg)
Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.
Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые для прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных СХД. Используя подконтрольные компании с предприятиями реального сектора экономики документально оформлялись бестоварные операции, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит по НДС и расходы.
Общий оборот “проконвертированных” денежных средств с использованием реквизитов указанных транзитно- конвертационных предприятий в течение 2015-2016 г. составил более 150 млн грн. Сумма ущерба оценивается в 25 млн грн.
По результатам семи проведенных обысков изъято компьютерную технику, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флеш-накопитель, черновую бухгалтерию.
На расчетных счетах фигурантов заблокировано денежных средств на 340 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия.
-
СБУ ликвидировала схему присвоения лесного фонда Киевщины более чем на миллиард
-
Разрушенные дома и раненый: полиция Донецкой области документирует последствия терактов в 20 населенных пунктах
-
ГБР задержало налоговика с Буковины за "пьяное" ДТП с погибшим
-
Подростка, который в Луцке на пешеходном переходе сбил 6 человек, взяли под стражу - МВД