Конвертцентр, который вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве
В Киеве ликвидирована деятельность “конвертационного центра”. Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 90 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Как сообщили в пресс-службе, во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность “конвертационного центра”, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевод безналичных средств в наличность.
“В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ОАО ”Сбербанк“. Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов „транзитно-конвертационных предприятий“ составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен”, - говорится в сообщении.
В прокуратуре также сообщили, что в результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация “транзитных” и “фиктивных” предприятий, черновики, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами“, содержащие информацию по заявкам на проведение ”конвертационных“ операций, 11 печатей и штампов ”фиктивных" предприятий.
В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.
- Стало известно, когда в Киеве полностью возобновят движение "синей" веткой метро
- В Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время: объявлен "желтый" уровень опасности
- В метро Киева с понедельника увеличат интервалы движения поездов
- По Киеву распространяется неизвестная инфекция, поражающая и взрослых, и детей: что говорят медики