Конвертационный центр с оборотом 660 млн гривен ликвидировали в Житомирской области

Сотрудники налоговой милиции Житомирской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 660 млн гривен, клиентами которого были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей.

Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, обналичиванию безналичных средств.

Установлено, что "клиенты" перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм. Затем средства снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям - выгодоприобретателям.

Во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии, которое является выгодоприобретателем, были изъяты печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, система видеонаблюдения, 38 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 138,4 тысяч гривен, копии паспортов на 50 человек и 321 тыс. пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 миллиона гривен

Кроме того, на расчетных счетах в различных банках заблокировано свыше 1,4 миллиона гривен. Также установлено еще 120 компаний, которые пользовались "услугами" злоумышленников.