"Приватбанк" в Лондоне раскрыл схему присвоения $2 млрд Коломойским и Боголюбовым
В Высоком Суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску "Приватбанка" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (бывших акционеров и должностных лиц банка), а также шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем.
Незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить, сообщила пресс-служба банка.
"Такие уступки включали признание того, что банк имеет "достаточное для судебного разбирательства дело" против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов", - отметили в "Приватбанке".
Во время заседания банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.
"Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - заявили в "Приватбанке".
Во время заседания, ведущий адвокат банка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов "организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий".
Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, утверждают в банке, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
"Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - заверили в "Приватбанке".
"Сила требований банка отражена в признании ответчиками, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве. Банк полностью доверяет английскому суду в осуществлении правосудия в деле", - отметил партнер компании Хоган Ловеллс, представляющей интересы "Приватбанка", Ричард Льюис.
