НБУ ужесточил проверки соблюдения банками валютного законодательства
Нацбанк расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и изменил их порядок.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Как сообщается, соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 7 сентября 2016 № 383 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". В частности, этим постановлением внесены изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года № 338, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26 октября 2007 за № 1220/14487.
Так, согласно изменениям, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении банком (финансовым учреждением) рисковой деятельности. С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов (их копий) на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копий, получения копий электронных документов на бумажных носителях.
Все нормы, касающиеся проверок соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, сгруппированы в отдельной главе указанного положения.
Кроме того, внесены изменения в Положение об осуществлении уполномоченными банками контроля за проведением резидентами и нерезидентами, к которым применены специальные санкции согласно статье 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", валютных операций через эти банки, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 21 мая 2003 №198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 9 июня 2003 под № 463/7784, согласно которым уточнена форма представления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагента.
