НБУ наказал два крупных банка
Источник: ua.today
Новости мира и Украины сегодня ua.today,
2020-10-02 12:00
Национальный банк Украины в сентябре наказал два украинских банка и одно небанковское учреждение за нарушение закона о финансовом мониторинге и валютного законодательства.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы НБУ.
Сообщается, что письменные предупреждения от НБУ получили Райффайзен банк Аваль и Креди Агриколь Банк.
А вот на финансовую компанию «Платежный центр» наложен штраф в размере 34 тысячи гривен. Причиной штрафа стало нарушение требований законодательства по идентификации, изучению и верификации клиентов.
Кроме того, «Платежный центр» в сентябре предоставлял на запросы НБУ недостоверную информацию.
Новости по теме:
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ua.today в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.