Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных

Национальный банк Украины за 2017 году провел 1018 проверок пунктов обмена валют - структурных подразделений небанковских финансовых учреждений в Киеве и во всех областях Украины.

Как сообщается на сайте регулятора, среди выявленных нарушений наиболее существенными оказались проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных средств в кассе данным бухгалтерских документов, непредоставление документов в ходе проверки или препятствование ее проведению.

Кроме того, были выявлены 115 нелегальных пунктов обмена валют в Киеве, а также Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Информацию о таких пунктах регулятор передал в правоохранительные органы. 

Также сообщается, что в 2018 году Нацбанк планирует проверять в первую очередь те обменники, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году либо в отношении которых есть основания сомневаться в достоверности объемов операций.