Коломойскому выдвинуто третье подозрение

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение, которое является результатом расследования Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.

Согласно документу, Коломойский подозревается:

•   в организации подделки документов на перевод средств,
•   в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
•   в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса «ПриватБанка». 

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПриватБанка», который заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса банка, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и т. д.

Лещенко пишет, что искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перечисления в адрес:

•   ТОВ «ФК ДНЕПР», 
•   На собственный счет Коломойского,
•   в адрес организации «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГРОМАДА УКРАИНЫ»
•   ТОВ «ПРОТОН-21» 
•   ТОВ «ЮБИ»
•   ТОВ «ФК ГАМБИТ» 
•   ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» 
•   путем пополнения собственного карточного счета в «ПриватБанке», 
•   банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
•   MARKS AND SOKOLOV LLC (США), 
•   HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США), 
•   FIELDFISHER LLP (Великобритания), 
•   NOMEA LAW FIRM (Швейцария).