Коломойскому вручили подозрение за мошеннические схемы
Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение. Его подозревают в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу.
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
"СБУ, БЭБ и Офис Генпрокурора вручили одиозному олигарху подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем", - отметил источник.
Что говорят в СБУ?
В СБУ официально подтвердили информацию об объявлении подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- ст. 190 - мошенничество;
- ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - пишет СБУ.
Обыски у Коломойского
В феврале Служба безопасности проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда же это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Позже стало известно об объявлении о подозрении топ-менеджменту вышеупомянутых компаний.
Менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании. Это позволило уклоняться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов компании.
-
Дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае – источники
-
В Винницкой области задержали сотрудника ТЦК, который "зарабатывал" на уклонистах
-
СБУ предотвратила массовый теракт среди военных в Киевской области
-
Вместо прогулок шпионил в пользу России: СБУ сорвала планы вражеского корректировщика