На Львовщине накрыли "конверт" на 72 миллиона

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, который "отмыл" почти 72 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые в течение 2016 г. - апреля 2017 г. предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Львовской области по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства в основном за приобретение стройматериалов и выполнение работ. В дальнейшем средства снимались организаторами как беспроцентный заем на возвратной основе в кассе отделения одного из коммерческих банков, и передавались заказчикам услуг за вознаграждение в размере 6-12% и 12-17%. На протяжении 2016 г. - апреля 2017 г. общая сумма проконвертированных средств составил почти 72 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам 9 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, автомобилях и по местам жительства фигурантов, обнаружены и изъяты 448 тыс. гривен наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флеш носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи.

На банковских счетах СПД, которые входили в состав центра, заблокировано 200 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.