Госфинмониторинг

30 января
17:38
Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень Происшествия
Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
17:00
Госфинмониторинг рассказал, сколько миллиардов гривен отмыл Янукович и его команда Происшествия
Бывший президент Украины и экс-высокопоставленные должностные лица могут быть причастны к отмыванию 201,7 млрд грн
06 сентября
17:18
В банках Украины нашли счета главарей Л/ДНР Происшествия
Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины
1