Госфинмониторинг

17 июля
01:17
В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн Политика
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем
15 мая
19:13
Госфинмониторинг: по состоянию на май заблокировано 1,57 млрд долл. средств "семьи Януковича" Политика
По состоянию на май 2017 заблокировано та арестовано 1,57 млрд долл. на счетах лиц, связанных
06 марта
22:25
Снятие ареста со счетов сына Януковича заблокировано, - ГПУ Происшествия
Генеральная прокуратура совместно с Госфинмониторингом заблокировали снятие ареста со счетов сына экс-президента
30 января
17:38
Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень Происшествия
Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
17:00
Госфинмониторинг рассказал, сколько миллиардов гривен отмыл Янукович и его команда Происшествия
Бывший президент Украины и экс-высокопоставленные должностные лица могут быть причастны к отмыванию 201,7 млрд грн
06 сентября
17:18
В банках Украины нашли счета главарей Л/ДНР Происшествия
Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины
1