В Киеве ликвидировали "прачечную" с оборотом 180 млн
Государственная фискальная служба пресекла деятельность «конвертационного центра» в Киеве с оборотом 180 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Киева и Киевской области», - говорится в сообщении.
Оборот «конверта» за период «деятельности» составил 180 млн грн. Убытки государства в виде неуплаты налогов оцениваются в сумме свыше 30 млн грн.
ГФС установила организаторов и участников, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, используя которые, в период с 2015 года по настоящее время предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
Указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению строительных материалов от предприятий – импортеров, зарегистрированных на территории г. Киева и Киевской области. Эти бестоварные операции проводились с целью формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям которые входили в состав конвертационного центра.
В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных компаний за якобы предоставленные рекламные услуги. При этом денежные средства снимались курьером наличными через банкоматы и кассы банков и передавались заказчикам.
За свои услуги злоумышленники брали плату в размере 10-12 процентов от проконвертированной суммы.
По результатам 10 обысков, проведенных по местам проживания организаторов и участников «конверта», а также в офисных помещениях изъято денежных средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 млн. грн., а также первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных предприятий, компьютерная техника, средства связи, печати и факсимиле подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидента), банковские карты и прочее.
Продолжаются следственные действия.
