Уклонения от уплаты 500 миллионов гривень налогов: ГПУ обыскала предприятия Фирташа
Представители правоохранительных органов провели обыски в помещениях подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, который находится в Австрии, предприятий из-за неуплаты налогов.
Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.
«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины», - заявила Сарган.
Она отметила, что «в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом Страхования» и другими, входящими в бизнес-группу «Group DF», заключены договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - заявляет Сарган.
В этой связи сказано, что в дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.
«Итак, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - говорится в сообщении.
Вместе с тем, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.
Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен.
«В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», - заявила Сарган.
