В Киеве налоговика разоблачили в "крышевании" конвертцентра с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен (фото)
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" деятельность конвертационного центра и имел российский паспорт.
Как сообщает пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что чиновник курировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в двадцать миллионов гривен.
Отмечается, что конверт обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов.
В СБУ добавили, что во время обысков в офисах конверта, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужб изъяли один миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США.
В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБ Украины нашли паспорт гражданина РФ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
- Задержали поляка, предлагавшего спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского
- СБУ предотвратила покушение на Прокудина: Малюк рассказал детали операции
- В Сухопутных войсках отреагировали на скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо"
- СБУ требует от Telegram, Facebook и Google открыть представительства в Украине