В Киеве ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой ликвидировали в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 миллионов гривен.

"Правоохранители установили, что "конверт" предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины. Сделки осуществлялись через проведение бестоварных фиктивных операций. Для вывода капиталов в "тень" дельцы создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операциях с ценными бумагами", - рассказали в спецслужбе.

Во время обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в столице оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию, в частности, бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, а также черновики с записями, которые доказывают проведения финансовых сделок.

"Правоохранители также обнаружили двадцать один компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти двести сорок печатей и более ста клише фиктивных предприятий", - добавили в ведомстве.