Тысяча правоохранителей проводят обыски у табачного монополиста по подозрению в финансировании боевиков
Департаментом в сфере экономики ГПУ совместно с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривень за границу.
Об этом сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (сейчас - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», - написал главный прокурор.
По его словам, под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациям ДНР - ЛНР.
Луценко отметил, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Установлено, что для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», - добавил главный прокурор.
- Фірма сина Луценка фігурує у справі про контрабанду лісу, - "Наші гроші"
- Bloomberg: пока Трамп пытался использовать Украину, в Киеве пытались использовать Трампа
- Чиновник Госдепа США: нас атаковали "порохоботы" и Луценко
- Washington Post: экс-посол США рассказала, как Луценко вредил ей и одновременно просил помощь