СБУ разоблачила гражданина РФ, который выводил миллионы долларов за границу Украины (фото)

UA.TODAY, 2016-08-06 20:15
СБУ разоблачила гражданина РФ, который выводил миллионы долларов за границу Украины (фото)

Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе. Об этом сообщает пресс-слуужба ведомства на странице в Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.


Как отмечается, сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов.

Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

На данный момент, продолжаются следственные действия.

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 110

Новости партнеров:
СБУ Одесса
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
10.00 из 10 на основе 1 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть