СБУ накрыла крупный межрегиональный конвертационный центр

Источник: ua.today
Просмотров: 0
Оцените важность новости от UA.TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
СБУ криминал
СБУ накрыла крупный межрегиональный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра, где отмывали сотни миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группировка помогала коммерсантам уменьшить налоговую нагрузку.

"Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Пи время обысков изъяли печати фиктивных предприятий, ноутбуки, документацию и налоговую отчетность. Также была наличность на сумму в 2,6 миллиона гривен. По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел "вывести в тень" примерно 300 млн гривень.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, использовалось в противоправной деятельности наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализован.

Продолжается досудебное расследование.

Новости по теме:

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Отправить Закрыть