СБУ ликвидировала конвертационный центр в Одессе (фото)

UA.TODAY, 2016-06-10 08:35

Служба безопасности Украины в Одессе совместно с прокуратурой пресекла функционирование крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что ежемесячный оборот проконвертированных средств составил более 60 миллионов гривен. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров.

"В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверт", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты", - отмечается в сообщении.

Также сообщают, что на данный момент продолжаются следственные действия.

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 46

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть