Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн

Источник: ua.today
Просмотров: 268
Оцените важность новости от UA.TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
полиция Днепр
Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн

Правоохранители пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 годы.

Конвертцентр располагался в Днипре и предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы, услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

"Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", - говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

По информации ДФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.

"Далее эти средства переводились на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию", - уточняется в сообщении.

По результатам обысков изъято 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты и сигареты на 8 млн грн.

Новости по теме:

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Отправить Закрыть