Правоохранители обнаружили на фондовом рынке "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд грн
Генпрокуратура Украины совместно с Нацполицией расследует масштабные факты манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами на общую сумму около 25 млрд грн, передает пресс-служба ГПУ.
Как сообщили в пресс-службе, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам преступной деятельности по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст . 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 УК Украины.
"Установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории г. Киев, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и перевод их в наличные", - говорится в сообщении.
В ГПУ объяснили, что полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации. Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.
"Таким образом, ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн. В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время находятся в обращении "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов, на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн ", - говорится в сообщении.
Сейчас, по данным пресс-службы, на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве проводятся следственные действия - обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений.
Досудебное расследование продолжается.
- За один день литовские пограничники задержали более 120 мигрантов из Беларуси
- Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана
- Злоупотребления почти на 1,8 млн грн: экс-чиновник ГПУ Нагалевский предстанет перед судом
- Группу лиц будут судить по подозрению в вымогательстве 100 тыс долл от чиновника Минэкологии