На Харьковщине задержали организаторку схемы незаконной поставки продуктов в ОРДЛО
В пограничном с Россией пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская обл.) во время въезда в Украину правоохранители задержали одну из организаторов схемы противоправной поставки пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В частности, следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания.
«Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн грн.
По сведениям спецслужбы, чтобы избежать уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.
Сейчас следователями СБУ задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ добавили, что Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.
- Пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет, их везли в газовой цистерне
- У побережья Флориды перевернулась лодка, без вести пропали 39 пассажиров
- Контрабандой доставляли беженцев в ЕС из Турции: полиция разоблачила международную банду
- В Одесском порту обнаружили 600 тысяч пачек контрабандных сигарет