"Мироновский хлебопродукт" разоблачили на кэшевых операциях и уклонении от уплаты налогов
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" участвовал в схемах по отмыванию "грязных денег" с помощью фиктивных компаний и закупки сельхозпродукции за наличный расчет. К такому выводу пришли следователи Государственной фискальной службы. По данным правоохранителей, целый ряд крупных сельскохозяйственных предприятий сотрудничал с преступной группой, которая занималась нелегальной торговлей сельхозпродукцией.
В материалах расследования, опубликованных в Едином реестре досудебных расследований, утверждается, что злоумышленники за наличные деньги массово скупали продукты сельского хозяйства, а затем продавали, в том числе, за границу. Никаких налогов со своих торговых операций преступники не платили и никак не проверяли на качество продукты, которыми торговали. При этом злоумышленники занимались не только нелегальной торговлей, но и контрабандой нелегальной продукции.
Следователи уверены, что глава "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк не мог не знать о том, чем занимаются подконтрольные ему структуры и что его компания фактически ворует деньги у государства, не платя ему налоги.
По версии правоохранителей, преступная сеть работала на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и ряда других областей Украины. Под прикрытием многочисленных фиктивных фирм члены преступной группы массово скупали кукурузу, рожь, пшеницу и другие культуры у фермеров, небольших хозяйств и агропредприятий за наличные средства.
Эти сделки нигде не фиксировались. И продавцы, и покупатели скрывали от государства свой незаконный бизнес. Затем купленную продукцию оформляли так, будто она была произведена на фиктивных предприятиях. Нелегальное или "черное" зерно завозили на элеваторы компаний, которые участвовали в преступной схеме.
- Весенний паводок в Киеве: за последние 5 дней уровень Днепра поднялся на полметра
- Ночью россияне обстреляли Днепр и область: в ОВА рассказали подробности
- Ракетный удар РФ по Днепру. Есть раненые и разрушения в частном секторе
- Ночной удар по Днепру: ПВО сбила 10 дронов, но есть и попадания в энергетический объект