Конвертцентр с оборотом в 200 млн грн разоблачили в Днепропетровске (фото, видео)
В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в двести миллионов гривен.
Житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная махинация была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.
В течение 2015-2016 годов было незаконно переведено в наличные более 200 миллионов гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов Украины.
Во время обысков в офисном помещении, машине и по месту жительства организатора сотрудники спецслужбы изъяли более 700 тысяч гривен.
Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.358 УК Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.
