Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидировали в Днепропетровской области

Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен, который действовал на территории четырех областей, сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Так, преступную деятельность на территории Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей, организовала группа лиц, зарегистрировавших ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.

Во время проведения 16 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли 120 тыс. долл., 7,9 тыс. грн, 12 печатей предприятий, 22 единицы компьютерной техники, 6 средств связи, 4 электронных носителя информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В то же время, на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытые в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн. гривен и 4,9 тыс. долларов США наложен арест.

По факту дела открыто уголовное производство по ст.212 и 364 УК.