ГФС разоблачила международную группу мошенников, использовавших криптовалюту

UA.TODAY, 2017-06-14 20:22
ГФС разоблачила международную группу мошенников, использовавших криптовалюту

Сотрудники государственной фискальной службы Киева совместно с работниками управления уголовного розыска столичной Нацполиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе следствия установлено, что группа лиц путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Схема мошенничества состояла в следующем. Участники группы вербовали людей из категории материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву.

Там завербованные граждане проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения биткоинов по территории РФ, перевозки наличных заказчикам.

Таким образом, они осуществляли легализацию различных криптовалюта путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

 

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 58

Новости партнеров:
ГФС мошенничество
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть