Деятельность конвертационного центра с миллионным оборотом разоблачили в Киеве

UA.TODAY, 2016-09-23 20:55
Деятельность конвертационного центра с миллионным оборотом разоблачили в Киеве

Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что конвертцентр предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации.

В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях "конверта" в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров "конверта" при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении.

По факту дела открыли уголовное производство по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 36

Новости партнеров:
СБУ Киев
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть