В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова на 1,8 миллиарда
По данным следствия, на протяжении 2021-2022 годов зарегистрированное в стране Европейского Союза юридическое лицо-нерезидент вместе с компаниями рф, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит" железную руду на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.
С целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в ходе импорта товаров на территорию Украины, служебные лица компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита". На самом же деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины.
Установлено, что фактически служебные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования — резидентам Украины, не уплачивая при этом таможенные платежи и тем самым нанеся государству ущерб более чем на 118 млн грн.
Как уточнили в Службе безопасности Украины, арестованная железная руда обнаружена на территории украинских морских портов на подпольных складах российской федерации.
По данным СБУ, найденная партия сырья принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля. После полномасштабного вторжения россии на Усманова наложены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, США и Евросоюза.
Спрятанную железную руду представители рф пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии. После этого полезные ископаемые планировалось передать на потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса россии для обеспечения потребностей захватчиков.
Решается вопрос о передаче изъятого сырья Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
