НБУ отменил требование к банкам предоставлять скан-копии документов для проверки финопераций

Национальный банк Украины отменил требование к банковским учреждениям предоставлять выписки клиентов и скан-копии документов, являющихся основанием для осуществления банковских операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

"Национальный банк Украины продолжает дерегуляцию операций на валютном рынке, убирая требования, которые потеряли свою эффективность и актуальность. Очередные шаги на этот раз коснулись анализа операций юридических и физических лиц - клиентов банков по приобретению и перечислению за границу валюты. Национальный банк отменяет требование к банкам, что действовал с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, речь идет о скан-копии таких документов, как выписки клиентов и скан-копии документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса).

Также это касается выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

Ожидается, что отмена требования предоставлять скан-копии этих документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов".

Также в пресс-службе отметили, что поскольку НБУ уполномочил банковские учреждения самостоятельно выявлять рискованные финансовые операции клиентов и предоставил банкам для этого соответствующие инструменты, "они должны без вмешательства НБУ предотвращать рисковой деятельности и эффективно управлять рисками".

При этом в пресс-службе сообщают, что такие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" №98, которое вступает в силу сегодня, 5 октября.