Конвертцентр с оборотом 18 млн грн разоблачили в Одессе

UA.TODAY, 2016-11-14 12:15

В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра и изъяли более 18 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Во время следствия установлено, что в состав центра входили предприятия из г. Одесса с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию средств.

В четверг, 10 ноября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области были проведены обыски, в ходе которых изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту на общую сумму более 18 млн грн.



Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств.

Досудебное расследование продолжается.

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 23

Новости партнеров:
Одесса прокуратура
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть